ПОВІДОМЛЕННЯ
Приватне акціонерне товариство “Швейна фабрика “Прометей”, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, будинок 2, доводить до відома всіх акціонерів, що “16” квітня 2021 р. , о 14.00 годині, за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст , вул.. Духновича, будинок - 2, головний виробничий корпус, четвертий поверх, кабінет наглядової ради АТ “Прометей” відбудуться загальні збори акціонерів АТ “Прометей”. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється з 12.00 до 14.00 години, дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.00 година 12 квітня 2021 року.
Перелік питань проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, наступний:
Перелік питань проекту порядку денного що виносяться на голосування | Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, що виноситься на голосування. | |
1- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прометей».
| Обрати членом лічильної комісії Кіндрацьку Оксану Федорівну | |
Обрати членом лічильної комісії Гомечко Оксану Василівну | ||
Обрати членом лічильної комісії Борзуніну Тетьяну Іванівну | ||
2- Звіт наглядової ради , виконавчого органу та ревізійної комісії про результати діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії, - затвердження заходів за результатами розгляду цих звітів.
| Звіт наглядової ради та заходи, запропоновані у звіті наглядової ради, - затвердити. | |
Звіт виконавчого органу та заходи,запропоновані у звіті виконавчого органу,- затвердити. | ||
Звіт ревізійної комісії, висновки та заходи, запропоновані у звіті ревізійної комісії,- затвердити. | ||
3- Затвердження річного звіту АТ “Прометей” за2020рік.
| Річний звіт АТ “Прометей” за 2020 рік - затвердити. | |
4- Розподіл прибутку і збитківАТ “Прометей” за 2020рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
| 50% прибутку направити на поповнення оборотних активів , а 50% на виплату дивідендів. | |
100% прибутку направити на поповнення оборотних активів. |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://13592338.smida.gov.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій складає - 2043741 штук, а загальна кількість голосуючих акцій складає - 1750141 штук.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен надати документ що посвідчує особу, а представник акціонера - довіреність на право представляти акціонера на зборах.
Усі проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства.
Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ “Прометей” надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та в робочий час в кабінеті генерального директора АТ “Прометей”, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення звернувшись до генерального директора АТ “Прометей”, який є особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає простими листами письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону та статуту.
Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонери мають повний обсяг прав та повноважень передбачений статтями 36 та 38 Закону України про акціонерні товариства.
З повагою Адміністрація АТ “Прометей”
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Усього активів - звітний період 54006,1 попередній період 54059,3
Основні засоби за
залишковою вартістю - звітний період 46403,0 попередній період 47622,8
Запаси: - звітний період 2564,3 попередній період 2241,6
Дебіторська заборгованість: звітний період 2229 попередній період 2547,7
Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний період 675,1 попередній період 593,5
Власний капітал: звітний період 53514,4 попередній період 53487,2
Статутний капітал: звітний період 102,2 попередній період 102,2
Поточні зобов'язання: звітний період 443,6 попередній період 404,0
Чистий фінансовий результат
прибуток (збиток): звітний період 27,2 попередній період 98,3
Чисельність працівників на кінець періоду: звітного 30 попереднього 31